Lavado De Dinero

Confiscan 10 mdd en criptomonedas al Cártel de Sinaloa en EE.UU.

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Julio César Luna 16 julio, 2025

La DEA incautó más de 10 millones de dólares en criptomonedas al Cártel de Sinaloa en Miami....

Sandra Cuevas enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con crimen organizado y manejo irregular de recursos

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Julio César Luna 3 mayo, 2025

Sandra Cuevas está bajo investigación por presuntos vínculos con el grupo delictivo "La Unión Tepito", lavado de...

FGR investiga a naviera vinculada a Felipa Obrador por lavado de dinero y contratos millonarios con PEMEX

4. 14-abr-25 FGR investiga a naviera vinculada a Felipa Obrador por lavado de dinero y contratos millonarios con PEMEX (1)

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Julio César Luna 14 abril, 2025

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La captura de Billy Álvarez: Un nuevo rumbo para Cruz Azul

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Julio César Luna 17 enero, 2025

Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, expresidente de Cruz Azul, fue detenido en la Ciudad de México tras casi...